Nordea блокирует 1300 счетов на сумму более 100 миллионов норвежских крон
Учетные записи заблокированы, потому что клиенты не ответили удовлетворительно на вопросы об отношениях с клиентами.
1300 учетных записей заблокированы как часть работы Nordea по борьбе с отмыванием денег. Клиентов Nordea просят ответить на вопросы о том, для чего используются учетные записи. Это делается для того, чтобы клиенты не нарушали Закон об отмывании денег.
Клиенты, которые получили свои аккаунты, не ответили удовлетворительно на вопросы.
- Мы спрашиваем обо всем, начиная с того, как они используют банк, о депозитах и снятии средств, платежах за границей, о том, является ли кто-то в семье политически уязвимым или они сами - что может определить, подвержены ли они риску взяток и тому подобное, - говорит Синн. Нордволд (23) в Нордеа, чтобы Дагенс Нерингслив ,
- Клиенты не ответили на наши запросы или не предоставили нам запрошенную нами информацию, - говорит Джон Сотре, глава банковского бизнеса Nordea в Норвегии. DN ,
Также прочитайте: - Danske Bank разрешил миллиарды переводов из Азербайджана
Также прочитайте: DNB готов заблокировать 3000 аккаунтов с миллиардом крон
До лета Nordea заблокировала 25 000 частных счетов на общую сумму 99 миллионов норвежских крон. Некоторые из счетов, которые были затем заблокированы, были снова открыты после того, как банк получил новую информацию.
Не все клиенты считают, что нормально, что Nordea спрашивает о таких финансовых условиях. Ранее в этом году клиент обратился в Nordea с жалобой в Финансовый апелляционный совет и посчитал, что банк говорит по личным вопросам. Клиент был неудачным.
Читайте также
Похожие
Более высокие ставки НДССогласно планам правительства, с 8 до 23% НДС будет увеличен на отдельных товарах. В сегодняшней записи информация о том, к каким продуктам применяется более высокая ставка НДС, ее обоснование и когда она будет применяться. В соответствии с правительственным проектом поправок к Закону о налоге на товары и услуги, в приложение № 3 к Закону, который содержит каталог товаров и услуг, облагаемых НДС по ставке 8%, будут внесены изменения. Более высокие ставки НДС Мы попробовали Canon EOS 5D Mark IV
Часть 1 - Дизайн Это долгожданная новость - и важная для Canon. Было много спекуляций и слухов о том, как будет выглядеть преемник 5D Mark III. 4K и Wi-Fi были чем-то само собой разумеющимся, и даже там спекулянтам удавалось расставить все точки. Тогда стало сложнее. Догадки о резолюции и функциях ходили в частности на разных форумах. Возможно, именно «то, что вы хотели» было результатом всех сообщений и спекуляций, а не того, что, вероятно, будет. Теперь, когда Период корректировки НДС
... более 15 тысяч злотых и компонентов, включенных в оборудование. Эта корректировка не производится, если с конца расчетного периода, в течение которого товары или услуги были выданы для использования, прошло 12 месяцев. Активы, которые не превышают 15 000 злотых Как я упоминал ранее, для этого типа активов применяется 12-месячный период корректировки НДС. Корректировка НДС производится в тот расчетный период, в котором изменилось предполагаемое использование товара. Однако, Два, три или более PIT-11. Объединение информации PIT-11 от многих работодателей
2018-03-09 Информация ПИТ-11 они могут добраться не только с одного рабочего места. Может случиться так, что в течение года меняется работодатель, а также начисляются заработные платы от нескольких плательщиков. Больше данных о доходах заставляет принцип объединения информации и предоставления ее на коллективной основе Т-36 Nokia Lumia 930 и Lumia 925 в сравнении
© подключиться Nokia Lumia 930 Vs. Lumia 925 Хотя бизнес смартфонов Nokia теперь Microsoft, но теперь снова появилось настоящее топовое устройство под старым брендом на рынке: Nokia Lumia 930 сменяет Lumia 925 и также четко зависит от теста: приходит к предшественнику оценка удовлетворительная и 369 баллов, оценка Lumia хорошая, 930 и 391 балл. Но где именно это лучше? И в каких областях 925 может Комплект беспроводного HDMI AV-отправителя (многокомнатный) (HDVS50)
Отправьте свой Foxtel, Austar или другой AV-сигнал по беспроводной связи в другую комнату Будь то Foxtel, Austar, Telstra TV или выход HDMI вашего HTPC / PC / MAC, наш HDMI AV-передатчик предназначен для раскрытия беспроводного потенциала вашего устройства - трансляции HD-качества до 1080p на другой телевизор в вашем доме. Дальность передачи составляет до 50 м в пределах прямой Как наш читатель, они украли свою личность и сделали долги
Вор крадет вашу личность, создает банковский счет для поддельной идентификационной карты, покупает телефонные звонки через Интернет и берет кредиты. Это остается неясным, и правоохранительные органы, кажется, функционируют согласно правилам девятнадцатого века, сообщая документы между учреждениями пешком. Что должна делать пострадавшая сторона в такой ситуации? Плачь и плати - кредитор, кажется, предлагает. Более месяца Но где именно это лучше?
Что должна делать пострадавшая сторона в такой ситуации?